Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante podrá:

✅ Aprender a identificar y analizar alertas derivadas de procesos de alta de nuevos clientes, utilizando herramientas especializadas en screening y verificación frente a listas de sanciones, terrorismo y adverse media.

✅ Desarrollar competencias en el manejo de herramientas de búsqueda y consulta de información procedente de fuentes públicas y privadas, aplicadas al análisis del perfil personal y transaccional de los clientes.

✅ Adquirir conocimientos sobre la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, comprendiendo su aplicación en entornos reales a través del análisis documental y justificativo de operaciones.

✅ Familiarizarse con los procedimientos de recopilación y archivo de documentación para auditorías internas y externas, así como con los procesos de due diligence y cuestionarios de conocimiento del cliente (KYC - Know Your Client), fundamentales en entornos corporativos regulados.

✅ Desarrollar habilidades de comunicación y colaboración interdepartamental, a través del contacto con equipos comerciales para la solicitud de información y documentación justificativa.

✅ Comprender la importancia del cumplimiento normativo en el ámbito empresarial, colaborando activamente en tareas que garanticen la adecuación a la normativa vigente bajo la supervisión de profesionales del área.